广东纬德信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料




     二○二二年六月十六日
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广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知 .2

广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议

程 ........................................................4

广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议

案 ........................................................6

议案一：审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》 ............7

议案二：审议《关于修订<广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工

作制度>的议案》 ...........................................8

议案三：审议《关于补选独立董事的议案》 ....................9




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              广东纬德信息科技股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会须知

    为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大
会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东纬德
信息科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的有关规定，特制定本会议须知：
    一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他无关人员入场。
    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复
印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公
章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及
股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后顺序时，由主持人指定发言者。
    五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，
时间不超过5分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

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    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人
所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其
他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。
    七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表
决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现
场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东
代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。
    八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见
证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、
监票。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人
自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年6
月1日披露于上海证券交易所网站的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
    十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出
行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方
可参会，请予配合。
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              2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议基本情况
    （一）现场会议时间：2022 年 6 月 16 日 14 点 30 分
    （二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司
会议室
    （三）会议召集人：广东纬德信息科技股份有限公司董事会
    （四）会议主持人：董事长尹健先生
    （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （六）网络投票的系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2022年6月16日至2022年6月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议材料
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票人和监票人
    （五）审议本次会议议案

         序号                                     议案名称

     非累积投票议案

          1                       关于修订《公司章程》及附件的议案

          2         关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的
                                                议案
          3                         关于补选公司独立董事的议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对本次议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）复会，主持人宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束




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      2022 年第二次临时股东大会

                      会议议案




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议案一：审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟对《广东纬德信息科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《股东大会议事规则》进行相应
修订，同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续
章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订<公司
章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。
    本议案已经公司2022年5月31日第一届董事会第十三次会议审议通过。
    以上议案，请各位股东审议。




                                               广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 6 月 16 日




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议案二：审议《关于修订<广东纬德信息科技股份有限

              公司独立董事工作制度>的议案》

各位股东：
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2020年修订）》以及上海证券交易所2022年1月发布的《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合上述最新的监
管要求和公司实际情况，公司修订了《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事
工作制度》。制度全文详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案已经公司2022年5月31日第一届董事会第十三次会议审议通过。

    以上议案，请各位股东审议。




                                               广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 6 月 16 日




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      议案三：审议《关于补选独立董事的议案》

各位股东：
    刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司
第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司
第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生为公
司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期
自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公
司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-024）。
    本议案已经公司2022年5月31日第一届董事会第十三次会议审议通过。

    以上议案，请各位股东审议。




                                               广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 6 月 16 日




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