证券代码：688171           证券简称：纬德信息       公告编号：2022-026

                广东纬德信息科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          38,973,119
普通股股东所持有表决权数量                                   38,973,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.5220
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.5220


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议因董事长尹
健先生因公出差，无法现场出席并主持会议，经全体董事过半数同意，由董事尹
一凡先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事长尹健先生因公出
差未能参加本次会议，事前已请假；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
        普通股          38,973,119 100.0000     0    0.0000    0     0.0000



2、 议案名称：关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
        普通股          38,973,119 100.0000     0    0.0000    0     0.0000
3、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
        普通股          38,973,119 100.0000          0    0.0000     0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意              反对                弃权
议案
          议案名称                                    比例                  比例
序号                      票数       比例（%） 票数                票数
                                                      （%）                 （%）
         关于补选
         公司独立
  3                     2,894,265        100.0000   0    0.0000     0     0.0000
         董事的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见：

      纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。


                              广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 17 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。