证券代码：688171           证券简称：纬德信息         公告编号：2022-028




              广东纬德信息科技股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹
健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东

纬德信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公
司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《广东纬德信息
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内
容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信

息科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-030）
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                     广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日