证券代码：688171           证券简称：纬德信息        公告编号：2022-033




              广东纬德信息科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一
届监事会将于 2022 年 10 月 10 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的
连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理
人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会成员、第
一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法
规和《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》等规定，继续履行董事、监事
及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进
相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。
    特此公告。


                                          广东纬德信息科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 9 月 30 日