证券代码：688171             证券简称：纬德信息      公告编号：2022-036




              广东纬德信息科技股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主
席郑东曦先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中遵循独立、
客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现
了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名
监事构成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会谨慎考虑并
研究后决定提名李卓轩、彭永敞 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与
公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，
自股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本议案所述内
容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董
事会及监事会换届选举的公告》（2022-037）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                     广东纬德信息科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 8 日