广东纬德信息科技股份有限公司

  独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的
                          独立意见


    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公
司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为广东纬德
信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第
一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董

事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会

独立董事候选人的议案》的独立意见
    经过对第二届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状
况的了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，任职资格不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，
公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规
及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。因此，我们同意尹健、
尹一凡、郑聪毅、梁华权 4 人为公司第二届董事会非独立董事候选人；
同意沈肇章、杨立洪、牛红彬、田文春 4 人为公司第二届董事会独立
董事候选人并将第二届董事会董事候选人提交 2022 年第三次临时股东
大会审议。
    二、对《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见
   天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2021 年度财务报
告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了
公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构，我们同意该议案，并
提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
   （以下无正文）