证券代码：688171             证券简称：纬德信息       公告编号：2022-044




              广东纬德信息科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
                   人员、证券事务代表的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日
召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 11 月
23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及
第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，经全体董事、监事
一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及
第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总经理、专门委员会委员及
主任委员、监事会主席、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工
程师及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    （一）董事换届选举情况
    公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举尹健先生、尹一凡先生、梁华权先生、郑聪毅先生为公司第二届董
事会非独立董事；选举沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生为公司第二届董事
会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成
公司第二届董事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董
事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。
    （二）董事长及董事会专门委员会选举情况
    2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举尹健先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

     专门委员会名称            主任委员（召集人）         委员

     战略委员会                尹健                   梁华权、田文春

     审计委员会                沈肇章                 尹健、杨立洪

     薪酬与考核委员会          杨立洪                 尹健、沈肇章

     提名委员会                沈肇章                 尹健、杨立洪



    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沈肇章先生为会计专业
人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    二、监事会换届选举情况
    （一）监事换届选举情况
    公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举李卓轩先生、彭永敞先生为公司第二届监事会非职工代表监事；公
司于 2022 年 11 月 7 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选
举余倩倩女士为公司职工代表监事。李卓轩先生、彭永敞先生、余倩倩女士共同
组成公司第二届监事会，任期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。
    （二）监事会主席选举情况
    2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，选举余倩倩女士为监事会主席，任期自第
二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    上述人员简历详见公司分别 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及
监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）《广东纬德信息科技股份有限公司关
于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）
    三、高级管理人员聘任情况
    2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总
经理的议案》 关于聘任公司财务总监的议案》 关于聘任公司总工程师的议案》，
同意聘任尹健先生担任公司总经理，聘任钟剑敏先生担任公司副总经理、董事会
秘书，聘任陈锐先生担任公司副总经理，聘任张平先生担任公司财务总监，聘任
张春先生担任公司总工程师（上述人员简历附后），任期与公司第二届董事会任
期相同。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所处罚的情形。
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科
技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、证券事务代表聘任情况
    2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈彦旭女士担任公司证券事务代表，
任期与公司第二届董事会任期一致。陈彦旭女士持有上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
    五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
    电话：020--82006651
    邮箱：investor@weide-gd.com
    联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房
    特此公告。
                                           广东纬德信息科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2022 年 11 月 24 日
附件一：广东纬德信息科技股份公司第二届高级管理人员简历

一、尹健先生情况简介
    尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学
历，国家科技创新人才。1984 年 7 月至 1988 年 1 月任解放军 54 军无线电技师，
1988 年 1 月至 2001 年 4 月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001 年 4 月至
2003 年 10 月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004 年 6 月至 2009 年 3
月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011 年 5 月至 2015 年
2 月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014 年 7 月至
2015 年 12 月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015 年 2 月
任纬德有限执行董事兼总经理。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息董事长兼
总经理。


二、钟剑敏先生情况简介
    钟剑敏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学
历，高级会计师。2011 年 4 月至 2014 年 11 月任广州保得威尔电子科技股份有
限公司财务总监兼董秘，2014 年 11 月至 2015 年 6 月任深圳阳和生物医药产业
投资有限公司财务与风控经理，2015 年 9 月至 2016 年 2 月任广东传奇互动广告
有限公司董事会秘书，2016 年 3 月至 2017 年 2 月任广州市行心信息科技有限公
司财务总监，2017 年 10 月至 2018 年 6 月任广东互赢智能装备科技有限公司财
务负责人。2018 年 6 月加入纬德信息，任公司总经理助理。2019 年 10 月 10 日
至今，任纬德信息副总经理兼董事会秘书。


三、陈锐先生情况简介
    陈锐先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，本科学
历。2009 年 1 月至 2014 年 1 月任广州文能电气技术有限公司副总经理，2014 年
2 月至 2014 年 6 月任浪潮电子信息产业股份有限公司广州分公司能源事业部经
理，2014 年 7 月至 2014 年 10 月任北京人大金仓信息技术有限公司广州分公司
销售总监，2014 年 11 月至 2015 年 3 月任北京海量数据技术股份有限公司广州
办事处销售总监。2015 年 4 月加入纬德有限，负责销售工作。2019 年 10 月 10
日至今，任纬德信息副总经理。


四、张春先生情况简介
    张春先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，硕士研究
生学历。1998 年至 2006 年历任中国电信股份有限公司广东研究院工程师，2006
年 6 月至 2015 年 10 月任广州智讯通信系统有限公司总经理助理，2015 年 10 月
至 2017 年 4 月任广州华多网络科技有限公司网络架构师。2017 年 4 月加入纬德
有限，负责研发工作。2019 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 23 日，任纬德信息董
事兼总工程师，2022 年 11 月 23 日起任纬德信息总工程师。


五、张平先生情况简介
    张平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，本科学
历。2008 年 8 月至 2010 年 2 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
审计员，2010 年 3 月至 2012 年 9 月任立信会计师事务所项目经理，2012 年 11
月至 2015 年 2 月任云浮市地方税务局科员，2015 年 3 月至 2017 年 9 月任中国
中投证券有限责任公司项目经理，2017 年 10 月至 2019 年 3 月任中国国际金融
股份有限公司项目经理。2019 年 4 月加入纬德有限，负责财务工作。2019 年 10
月 10 日至今，任纬德信息财务总监。


附件二：证券事务代表简历


    陈彦旭女士，1998 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会
秘书资格证书、法律职业资格证书。曾任职于珠海华金资本股份有限公司，担
任证券事务专员，2021 年 10 月加入公司后担任证券事务代表。