证券代码：688171             证券简称：纬德信息        公告编号：2022-043




                 广东纬德信息科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2022 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开，经全体监事一致同意，
豁免本次会议的通知时限。公司半数以上监事共同推举监事余倩倩女士主持本次
会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》 以下简称“《公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《证
券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，选举余倩倩女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一
致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（2022-044）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。

                                      广东纬德信息科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 11 月 24 日