证券代码：688171             证券简称：纬德信息        公告编号：2022-042




              广东纬德信息科技股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2022 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，
豁免本次会议的通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司半数以上董
事共同推举董事尹健先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举尹健先生为公司
第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公
司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

     专门委员会名称          主任委员（召集人）          委员

     战略委员会              尹健                    梁华权、田文春

     审计委员会              沈肇章                  尹健、杨立洪

     薪酬与考核委员会        杨立洪                  尹健、沈肇章

     提名委员会              沈肇章                  尹健、杨立洪



    以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专
业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 2022-044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任尹健先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 中国证券报》 证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 2022-
044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任钟剑敏先生为公司董事会秘书，其任期与公司第二届董事会
相同。钟剑敏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（2022-044）。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任陈锐先生、钟剑敏先生为公司副总经理，其任期与公司第二
届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证
券报》证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（2022-044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任张平先生为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 中国证券报》 证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 2022-
044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
    董事会同意聘任张春先生为公司总工程师，其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 中国证券报》 证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 2022-
044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相
同。陈彦旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 中国证券报》 证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 2022-
044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                    广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 24 日