纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-17
证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2023-010
广东纬德信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 2
普通股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,412,187
普通股股东所持有表决权数量 34,412,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.0777
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.0777
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹
健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,412,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,412,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于使用部分 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
暂时闲置募集
资金进行现金
管理的议案
关于使用部分 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
暂时闲置自有
2
资金进行现金
管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见:
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。