广东纬德信息科技股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告
    作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2022
年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履行
独立董事的义务和职责，积极参加公司 2022 年度召开的股东大会、董事会及董
事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专
业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合
法权益。现将独立董事 2022 年度的主要工作情况报告如下：
    一、 现任独立董事基本情况
  （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
    沈肇章先生：男，中国国籍，1964 年生，经济学博士、中共党员。先后就读
于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984 年至今先后任职于暨南
大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，
曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事。现
兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、
广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立
董事、广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。
    杨立洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研
究生学历。1988 年至今，在华南理工大学数学学院任教，现为统计与金融数学系
教授。历任广州市大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系
统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据
技术专家。2015 年 9 月至今，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任。
2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息独立董事。
    田文春先生：男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005
年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务
2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总
裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾
问；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任广东纬德信息科技有限公司技术总监；2016
年 1 月至 2018 年 5 月在蓝盾股份有限公司任蓝盾学院副院长；2018 年 6 月至
2018 年 12 月在成都波霎科技有限公司任 CTO（首席技术官）；2019 年 1 月至 2021
年 1 月在广东拓思软件科学园有限公司任实验室副主任；2021 年 1 月至今任广
州南方学院教师，2023 年 11 月 23 日至今兼任纬德信息独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或
其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董
事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。基
于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
  （一）参加董事会、股东大会会议情况
    2022 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，独立董事本
着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨
论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的
意见和建议。各位独立董事出席会议情况如下：
                                                                   参加股
  姓名                        参加董事会情况                       东大会
                                                                     情况
                                                          是否连
                             通讯方                                出席股
          应参加    亲自出             委托出   缺席次    续两次
                             式参加                                东大会
            次数    席次数             席次数      数     未亲自
                               次数                                  次数
                                                           参加
 沈肇章      5         5        3         0        0        否        1
 杨立洪      8         8        7         0        0        否        4
 田文春      1         1       1         0       0        否       0


  （二）出席董事会专门委员会会议情况
    2022 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 9 次，其中战略委员会 0 次，审计委
员会会议 6 次，提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，均未有无故缺席
的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高
了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规
和公司章程的相关规定。
  （三）现场考察情况及公司配合工作情况
    2022 年，我们充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会现场会议的
时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司
有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发
挥独立董事的作用。同时，我们加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘
注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，
并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。报告期
内，公司对我们履行独立董事职务给予了全力支持和方便，全面向我们介绍公司
的情况，并根据我们的需要提供相关资料，有利于我们以专业能力和经验做出独
立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。
  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
  （一）关联交易情况
    报告期内，公司不存在关联交易的情形。
  （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。
  （三）募集资金的使用情况
    报告期内，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，我们对公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见，认为上述事项不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益特别是中小股东利益的情形。
  （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生并购重组事项。
  （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司高级管理人员的提名及任命、薪酬情况符合公司相关提名、
薪酬与考核制度的规定。
  （六）业绩预告及业绩快报情况
    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，于 2023 年 2 月 28 日披
露了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告》（公告编号：
2022-001），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司业绩快
报的发布符合相关法律法规的规定。
  （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。公司聘请会计师事务所审
议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
  （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，经公司 2021
年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，根据公司
2021 年经营情况、财务状况以及 2022 年经营计划的安排，本次利润分配方案以
83,773,400 股为基数，每十股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红
利 16,754,680.00 元。。
  （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的
情形。
  （十）信息披露的执行情况
    报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，公司上市后，我们督促公司
严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上市公司信息披露管理办法》
等规则履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
  （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推
进企业内部控制规范体系建设，确保公司内部控制活动有效实施。
  （十二）董事会事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，共召开董事会会议 8 次、董事会专门委员会会议 9 次，公司董事
会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求。公司全体董事、各专门委员会
委员能够遵守忠实勤勉原则，充分利用自身专业经验，切实发挥了各自在公司法
人治理结构中的重要作用。
  （十三）开展新业务情况
  报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
  （十四）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
    我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚未发现明显不规范需要
改进的事项。后续公司可根据经营发展需求变化，进一步完善制度，优化流程，
不断提升风险管控水平。

    四、总体评价和建议
    2022 年，我们严格按照法律法规及公司制度的有关要求，与公司管理层积
极沟通，坚持客观、负责的原则，勤勉尽责、忠于职守，为公司各项科学决策提
供了专业支持和独立判断，确保公司规范运作和健康发展。2023 年，我们将继续
秉持严谨、认真的态度，依法依规履行独立董事相关职责，为公司提供更多建设
性意见，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法
权益。

    特此报告。
    （以下无正文）


                                          广东纬德信息科技股份有限公司
                                                       2023 年 4 月 26 日