广东纬德信息科技股份有限公司

   独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的
                          独立意见


    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公
司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为广东纬德
信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第
二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、对《关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高

级管理人员薪酬的议案》的独立意见
    公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行
业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公
司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪
酬方案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、对《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配

方案>的议案》的独立意见
    我们认为公司2022年年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了
公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符
合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公
司2022年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股
东大会审议。
    三、对《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
    我们认为公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意公司本次《关
于<广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》。
    四、对《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2022年度内部控制
评价报告>的议案》的独立意见
    我们认为，2022年度公司根据相关法律、法规、规范性文件的规
定及证券监管部门的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得
显著成效。我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反
映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际
情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得
到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制体
系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司不存在重
大违法违规行为，不存在违反《公司章程》和公司内部控制制度的情
况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同
意公司本次《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2022年度内部控制
评价报告>的议案》。
   （以下无正文）