证券代码：688172           证券简称：燕东微       公告编号：2023-011

                 北京燕东微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 612 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          22

普通股股东人数                                                         22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,005,187,648
普通股股东所持有表决权数量                                1,005,187,648
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                83.8282
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           83.8282


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款
并授权办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对           弃权
       股东类型                                          比例    票   比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股               1,005,158,296 99.9970 29,352 0.0030          0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对           弃权
       股东类型                                          比例    票   比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股               1,005,115,821 99.9928 71,827 0.0072          0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                同意                   反对            弃权
                                                 比例             比例
                        票数   比例（%） 票数             票数
                                                 （%）            （%）
普通股            1,005,115,821 99.9928 29,352 0.0029 42,475 0.0043




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数三分之二以上通过；
2.除议案 1 之外的其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数过半数通过；



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

   律师：张依伦、刘培

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                     北京燕东微电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日