证券代码：688173             证券简称：希荻微          公告编号：2022-008


                   广东希荻微电子股份有限公司

               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届监
事会第九次会议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议
的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周
紫慧主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
    根据《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，鉴于 10 名激励对象主动离职，其未生效的期权自
离职之日起失效。公司本次注销的股票期权合计 855,560 份。
    经核查，监事会认为：公司本次合计注销 855,560 份股票期权，符合《激励
计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号 2022-005）。


    （二）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
    经核查，监事会认为：截至本监事会决议作出之日，公司及包括公司董事
（NAM DAVID INGYUN、杨松楠）在内的 93 名激励对象符合本次股票期权激
励计划规定的第一个行权期的行权条件，激励对象所持股票期权的等待期已届满，
可按照公司拟定的行权安排对其获授的 17,353,629 份股票期权进行行权，公司拟
定的行权安排符合相关法律法规及本次股票期权激励计划的规定，同意公司
2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的公告》（公告编号 2022-006）。


    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司监事会
                                                       2022 年 2 月 11 日