证券代码：688173            证券简称：希荻微          公告编号：2022-007


                   广东希荻微电子股份有限公司

              第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董
事会第十九次会议于 2022 年 1 月 30 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于
2022 年 2 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，
实际参加会议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    公司注册资本由 36,000.00 万元变更为 40,001.00 万元，公司股份总数由
36,000.00 万股变更为 40,001.00 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自
然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-004）。
    （二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    同意根据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的具体情况修订《公
司章程》的相关内容，并授权董事长或其进一步授权人士代表公司就上述注册资
本及股本变更、公司类型变更、《公司章程》修订等事宜办理相关工商登记手续。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-004）。
    （三）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
    根据《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，鉴于 10 名激励对象主动离职，其未生效的期权自
离职之日起失效。公司本次注销的股票期权合计 855,560 份。
    董事唐娅、NAM DAVID INGYUN、杨松楠系本次激励计划的激励对象，上
述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号 2022-005）。
    （四）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
    根据《激励计划》的相关规定，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条
件已成就，激励对象所持股票期权的等待期已届满。93 名激励对象可按照公司
拟定的行权安排对其获授的合计 17,353,629 份股票期权行权，同意公司 2021 年
股票期权激励计划第一个行权期行权的事项。
    董事唐娅、NAM DAVID INGYUN、杨松楠系本次激励计划的激励对象，上
述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的公告》（公告编号 2022-006）。
特此公告。


             广东希荻微电子股份有限公司董事会
                             2022 年 2 月 11 日