证券代码：688173           证券简称：希荻微       公告编号：2022-019

                 广东希荻微电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯
湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       47

普通股股东人数                                                      47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        356,365,029
普通股股东所持有表决权数量                                 356,365,029
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               88.7605
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               88.7605
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长 TAO HAI（陶海）先生、董事范
俊先生、董事郝跃国先生、董事 NAM DAVID INGYUN 先生、董事杨松楠先生、
独立董事徐克美女士、独立董事姚欢庆先生、独立董事黄澄清先生以通讯方式出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  356,307,915 99.9839 57,114 0.0161         0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型
                            票数          比例    票数    比例    票   比例
                                      （%）          （%）    数     （%）
普通股               356,307,915 99.9839 57,114 0.0161            0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               356,307,915 99.9839 57,114 0.0161            0 0.0000



4、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               356,307,915 99.9839 57,114 0.0161            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对               弃权
 议案
            议案名称             比例            比例               比例
 序号                   票数            票数              票数
                               （%）           （%）              （%）
1        《 关 于 公 司 78,47 99.927 57,11 0.0728             0     0.0000
         <2022 年 限 制 0,253         2     4
         性股票激励计
         划（草案）>及
         其摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 司 78,47 99.927 57,11 0.0728             0     0.0000
         <2022 年 限 制 0,253         2     4
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3       《关于提请股     78,47   99.927 57,11   0.0728        0     0.0000
        东大会授权董     0,253        2     4
        事会办理股权
        激励相关事宜
        的议案》
4       《关于使用部     78,47   99.927 57,11   0.0728        0     0.0000
        分超募资金永     0,253        2     4
        久补充流动资
        金的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
    或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
    总数二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案 1、2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

    律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。


    特此公告。
                                      广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 14 日