广东希荻微电子股份有限公司

                    董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广东希荻微电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会审计委员会实施细则》
等法律法规或公司内部制度的有关规定，我们作为广东希荻微电子股份有限公
司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会委员，现将 2021 年度履职情
况报告如下：

      一、第一届董事会审计委员会的基本情况
      公司第一届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为董事长 TAO HAI 先
生、独立董事黄澄清先生及独立董事徐克美女士，其中主任委员由具有专业会
计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责
的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合监管要求及相
关规定。

   二、2021 年度审计委员会会议召开情况
      报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议。全体委员均亲自出席了全
部会议，并审议通过所有议案，具体情况如下：
 序号    召开时间         会议届次                       会议议案
  1      2021 年 4    第 一 届 董 事 会 审 1、《关于广东希荻微电子股份有限公司
         月 12 日     计 委 员 会 第 二 次 申报 IPO 财务报告的议案》
                      会议               2、《关于广东希荻微电子股份有限公司
                                         关于公司内部控制的自我评估报告的议
                                         案》
  2      2021 年 6 第 一 届 董 事 会 审 1、《关于广东希荻微电子股份有限公司
         月8日        计 委 员 会 第 三 次 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊
                      会议               普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的
                                         议案》
                                         2、《关于广东希荻微电子股份有限公司
                                         2020 年度日常关联交易履行情况及预计
                                         2021 年度日常性关联交易的议案》
  3      2021 年 9   第 一 届 董 事 会 审 《关于<广东希荻微电子股份有限公司
         月8日       计 委 员 会 第 四 次 申报 IPO 财务报告（截至 2021 年 6 月 30
                     会议                日）>的议案》


   三、董事会审计委员会 2021 年履职情况
      （一）监督及评估外部审计机构工作
      报告期内，审计委员会认真审阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工
作情况进行了监督，认为其具有丰富的上市公司执业经验，具备为公司提供审计
服务的专业胜任能力，在审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
职业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成
果，符合公司实际情况。
      （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
      报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真
实的、准确的、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、
导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量。
  （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
      报告期内，审计委员会积极协调管理层及相关部门就审计问题与外部审计机
构进行充分有效的沟通以顺利完成相关审计工作，提高了审计工作的效率。

   四、总体评价
      报告期内，审计委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章
程》以及《董事会审计委员会实施细则》等法律法规或公司内部制度的有关规定，
充分利用专业知识，发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实
维护公司利益和全体股东权益尤其是中小股东的权益。
    2022 年，审计委员会将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强管理
层、审计机构与相关部门的沟通，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进公
司规范运作，切实维护公司及全体股东的权益尤其是中小股东的权益。



                           广东希荻微电子股份有限公司董事会审计委员会

                                                       2022 年 4 月 20 日