证券代码：688173            证券简称：希荻微           公告编号：2022-028


                   广东希荻微电子股份有限公司

             第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董
事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于
2022 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，
实际参加会议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月 26 日为
首次授予日，以 27.32 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 224.22 万股限制性
股票。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-030）。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日