证券代码：688173            证券简称：希荻微           公告编号：2022-041


                   广东希荻微电子股份有限公司

             第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届监
事会第十四次会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席
周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
    1、监事会对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年第二期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次
授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年第二
期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 26 日，并同
意以 16 元/股的授予价格向 184 名激励对象授予 840.791 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号 2022-042）。


    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 27 日