证券代码：688173             证券简称：希荻微          公告编号：2022-054


                广东希荻微电子股份有限公司

           第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届监
事会第十八次会议于 2022 年 9 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席
周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：《2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司 2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）》以及《广
东希荻微电子股份有限公司 2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号 2022-055）。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年第三期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2022 年第三期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年
第三期限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司 2022 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。


    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年第三期限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
    公司监事会对公司《2022 年第三期限制性股票激励计划激励对象名单》进
行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》、《上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司 2022 年第三期限制性股票激励计划激励对象名单》。




    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 9 月 2 日