证券代码：688173           证券简称：希荻微       公告编号：2022-059

                 广东希荻微电子股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯
湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       38

普通股股东人数                                                      38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        340,386,878
普通股股东所持有表决权数量                                 340,386,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               84.1427
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               84.1427
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型                           比例            比例          比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）           （%）         （%）
 普通股                  340,366,779 99.9940 20,099 0.0060           0     0


2、 议案名称：《关于公司<2022 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型                           比例            比例          比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）           （%）         （%）
 普通股                  340,366,779 99.9940 20,099 0.0060           0     0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对            弃权
        股东类型                          比例            比例          比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）           （%）         （%）
普通股                   340,366,779 99.9940 20,099 0.0060            0    0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                 弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                 比例
 序号                    票数            票数                票数
                                （%）           （%）                （%）
   1      《 关 于 公 司 62,52 99.967 20,09 0.0322               0          0
          <2022 年 第 三 9,117         8     9
          期限制性股票
          激励计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
   2      《 关 于 公 司 62,52 99.967 20,09 0.0322                0        0
          <2022 年 第 三 9,117         8     9
          期限制性股票
          激励计划实施
          考核管理办
          法>的议案》
   3      《关于提请股 62,52 99.967 20,09 0.0322                  0        0
          东大会授权董 9,117           8     9
          事会办理股权
          激励相关事宜
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议不存在普通决议议案；
3、本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
   律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。


   特此公告。


                                    广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 23 日