证券代码：688173             证券简称：希荻微          公告编号：2022-061


                     广东希荻微电子股份有限公司

             第一届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董
事会第二十九次会议于 2022 年 9 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于
2022 年 9 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，
实际参加会议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向 2022 年第三期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年第三期限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年第三期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 9
月 22 日为授予日，以 20.40 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 43.60 万股限
制性股票。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于向 2022 年第三期限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2022-063）。
    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 23 日