证券代码：688173            证券简称：希荻微           公告编号：2022-066


                   广东希荻微电子股份有限公司

             关于为公司董监高继续购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召
开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
为公司董监高继续购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》以及《广东希荻微电子股份有限公司章程》相关规定，
公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险。责任保险的基本
方案如下：
    一、投保方案概述
    （一）投保人：广东希荻微电子股份有限公司
    （二）被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员
    （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
    （四）保费限额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、
监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险
合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均
回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
    二、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事和高级管理人员继续
购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的
风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司
和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董
事同意公司为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险，并同意将该议案提
交至公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为，公司为全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险有利于
完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履
行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事和高级管理人员
继续购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日