证券代码：688173           证券简称：希荻微       公告编号：2022-070

                 广东希荻微电子股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯
湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       37

普通股股东人数                                                      37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        339,895,229
普通股股东所持有表决权数量                                 339,895,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               83.8611
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               83.8611
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为公司董监高继续购买责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                             比例            比例    票   比例
                             票数                   票数
                                            （%）           （%）   数   （%）
普通股                  257,782,266 99.9824 45,322 0.0176              0 0.0000


2、 议案名称：《关于选举李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对             弃权
  股东类型                          比例               比例                比例
                     票数                      票数             票数
                                    （%）              （%）               （%）
普通股            333,658,289 98.1650 45,322 0.0133 6,191,618 1.8217


3、 议案名称：《关于外部监事津贴方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对             弃权
  股东类型
                     票数           比例       票数    比例     票数     比例
                             （%）           （%）                （%）
普通股           333,658,289 98.1650 45,322 0.0133 6,191,618 1.8217




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对                弃权
 议案
           议案名称            比例            比例                比例
 序号                 票数            票数               票数
                             （%）           （%）               （%）
1        《关于为公司 62,01 99.926 45,32 0.0731              0     0.0000
         董监高继续购 2,245         9     2
         买责任险的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议不存在特别决议议案；
2、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：作为公司董事、高级管理人员的股东对议案 1
进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

    律师：魏伟强，吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。


    特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
               2022 年 11 月 16 日