证券代码：688173            证券简称：希荻微           公告编号：2022-072


                   广东希荻微电子股份有限公司

            第一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董
事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式和书面方式发出通知，并
于 2022 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9
人，实际参加会议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期
的议案》
    为留住公司的优秀人才，稳定员工士气，充分发挥2021年股票期权激励计划
的激励性，公司拟对2021年股票期权激励计划的第一个行权期予以调整。公司拟
将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年，并据此将第二期行权期开始时间
往后递延一年，第二期行权期结束时间保持不变。
    董事NAM DAVID INGYUN、杨松楠系本次激励计划的激励对象，董事唐娅系本
次激励计划的激励对象的近亲属，上述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权
期的公告》（公告编号：2022-071）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
    为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，公司拟修订《广东希荻
微电子股份有限公司内部审计制度》，并拟制定《广东希荻微电子股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》《广东希荻微电子股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》《广东希荻微电子股份有限公司重大事项内部报告制度》内
部管理制度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议上述应
由公司股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东希荻微电子股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号 2022-074）。


    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 30 日