证券代码：688173             证券简称：希荻微         公告编号：2022-073


                   广东希荻微电子股份有限公司

            第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用线上会议的方式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女
士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东希荻微
电子股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期
的议案》
    监事会认为：调整后的《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》有利于增强公司员工的凝聚力，留住公司优秀人才，充分发挥公司激励机
制的激励性，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的
情形。我们同意公司调整 2021 年股票期权激励计划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权
期的公告》（公告编号：2022-071）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             广东希荻微电子股份有限公司监事会
                            2022 年 11 月 30 日