证券代码：688173             证券简称：希荻微          公告编号：2023-017


                广东希荻微电子股份有限公司

         第一届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四
次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室召开，本次会议采用线上会议的方式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士
主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东希荻微电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议
合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次
使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《广
东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超额募集
资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
希荻微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       广东希荻微电子股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 8 日