证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2022-002



                  珠海高凌信息科技股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料于
2022 年 3 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司承诺子公司持有涉密系统集成资质期间相关事
项的议案》
    公司全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）正申请
办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密科技测评中心要求，公司需保证信大
网御在资质申请期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终为中方，且外国投
资者，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中
国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。为此，其要求公司采取
相关控制措施，具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺：
    1、公司承诺
    当外资持股比例大于 15%时，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股
东、董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化且境外（含香
港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。

    2、实际控制人胡云林先生承诺
    （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份，且不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
    （2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让公司控股权。
    （3）自公司股票上市之日起三十六个月后，如果拟转移高凌信息控制权的，
不向影响保密条款的自然人或机构出售股票或转让控股权，只向中方投资者转让
控股权。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡云林已回避表决。




     特此公告。


                                         珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2022 年 3 月 29 日