证券代码：688175         证券简称：高凌信息           公告编号：2022-015



              珠海高凌信息科技股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的
通知于 2022 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘
友辉先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行
股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，
推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    面对 2021 年错综复杂的外部环境，公司经营管理层克服种种不利因素，积
极开展了各项工作，依据一年来公司经营情况和财务状况， 结合公司报表数据，
编制了《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，
也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害投资者利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-016）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。
    （八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投
项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，
共计以募集资金 37,492,874.45 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2022-019）。
    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

    本议案尚需提交股东大会审议。


     特此公告。
                                          珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2022 年 4 月 30 日