证券代码：688175          证券简称：高凌信息          公告编号：2022-016



                珠海高凌信息科技股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议、
第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。


   一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海高凌信息科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为
118,930,163.25 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民
币 205,319,284.73 元。经公司董事会、监事会审议，公司 2021 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。以目前总股
本 92,906,379 股测算，合计拟派发现金红利人民币 46,453,189.5 元（含税），占
公司 2021 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 39.06%。2021 年度
公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
   二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，全票审议通
过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，
并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

       经审阅公司《关于 2021 年度利润分配的预案》，我们认为公司 2021 年度
利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，
有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的
利益；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同
意该事项，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 28 日，召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于
2021 年度利润分配的预案》，监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合
公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案并
同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    公司 2021 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。




             珠海高凌信息科技股份有限公司
                      董   事   会
                   2022 年 4 月 30 日