证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2022-024 珠海高凌信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海 高凌信息科技股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 普通股股东人数 11 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,430,769 普通股股东所持有表决权数量 53,430,769 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 57.5103 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 57.5103 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人; 3、 副董事长兼董事会秘书陈玉平先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 5、 议案名称:《关于 2021 年度利润分配的预案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 6、 议案名称:《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 10、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,416,730 99.9737 14,039 0.0263 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《关于 2021 年 6,366,730 99.7799 14,039 0.2201 0 0.0000 度利润分配的 预案》 7 《关于公司 6,366,730 99.7799 14,039 0.2201 0 0.0000 2022 年董事薪 酬方案的议 案》 8 《关于公司 6,366,730 99.7799 14,039 0.2201 0 0.0000 2022 年监事薪 酬方案的议 案》 9 《关于续聘会 6,366,730 99.7799 14,039 0.2201 0 0.0000 计师事务所的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过; 2、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或 股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过; 3、本次股东大会审议的议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所 律师:罗刚、莫钧翔 2、 律师见证结论意见: 广东精诚粤衡律师事务所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集、召 开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、 法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 24 日