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公司公告

高凌信息:2021年年度股东大会决议公告2022-05-24  

                        证券代码:688175           证券简称:高凌信息       公告编号:2022-024


               珠海高凌信息科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海
高凌信息科技股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          53,430,769

普通股股东所持有表决权数量                                   53,430,769

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                57.5103
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                57.5103
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3、 副董事长兼董事会秘书陈玉平先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本
次会议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                       反对             弃权
       股东类型                           比例                 比例       票   比例
                          票数                       票数
                                          (%)                (%)      数 (%)
 普通股                  53,416,730       99.9737    14,039    0.0263       0   0.0000


2、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意                 反对                弃权
        股东类型                          比例              比例                比例
                            票数                    票数                票数
                                          (%)           (%)                 (%)
 普通股                   53,416,730 99.9737 14,039 0.0263                  0 0.0000


3、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               53,416,730 99.9737 14,039 0.0263            0 0.0000


4、 议案名称:《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               53,416,730 99.9737 14,039 0.0263            0 0.0000


5、 议案名称:《关于 2021 年度利润分配的预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               53,416,730 99.9737 14,039 0.0263            0 0.0000


6、 议案名称:《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               53,416,730 99.9737 14,039 0.0263            0 0.0000


7、 议案名称:《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型
                        票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                         (%)                (%)                  (%)
普通股                   53,416,730 99.9737 14,039 0.0263                          0 0.0000


8、 议案名称:《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对                     弃权
        股东类型                         比例              比例                     比例
                           票数                    票数                     票数
                                         (%)           (%)                      (%)
普通股                   53,416,730 99.9737 14,039 0.0263                          0 0.0000


9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对                     弃权
        股东类型                         比例              比例                     比例
                           票数                    票数                     票数
                                         (%)           (%)                      (%)
普通股                   53,416,730 99.9737 14,039 0.0263                          0 0.0000


10、     议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对                     弃权
        股东类型                         比例              比例                     比例
                           票数                    票数                     票数
                                         (%)           (%)                      (%)
普通股                   53,416,730 99.9737 14,039 0.0263                          0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对                   弃权
 议案
          议案名称                       比例                  比例                  比例
 序号                      票数                    票数                     票数
                                         (%)                 (%)                 (%)
5       《关于 2021 年    6,366,730      99.7799   14,039          0.2201      0      0.0000
        度利润分配的
        预案》
7       《关于公司        6,366,730      99.7799   14,039          0.2201      0      0.0000
        2022 年董事薪
       酬方案的议
       案》
8      《关于公司        6,366,730   99.7799   14,039   0.2201     0    0.0000
       2022 年监事薪
       酬方案的议
       案》
9      《关于续聘会      6,366,730   99.7799   14,039   0.2201     0    0.0000
       计师事务所的
       议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过;
2、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过;
3、本次股东大会审议的议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

    律师:罗刚、莫钧翔

2、 律师见证结论意见:

    广东精诚粤衡律师事务所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、
法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 24 日