证券代码：688175         证券简称：高凌信息           公告编号：2022-026



                 珠海高凌信息科技股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已
于 2022 年 6 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事
9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资
格审查并审核通过，公司董事会提名冯志峰先生、陈玉平先生、胡云林先生、刘
广红先生、孙统帅先生、杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公
司第三届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就
任，任期三年。
    为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 提名冯志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名陈玉平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.3 提名胡云林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.4 提名刘广红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.5 提名孙统帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.6 提名杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-029）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格
审查并审核通过，公司董事会提名李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生为公司第
三届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事将自公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第二届董事会独立董事仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 提名李红滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 提名夏建波先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3 提名梁枫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-029）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。



     特此公告。


                                          珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2022 年 6 月 18 日