证券代码：688175           证券简称：高凌信息          公告编号：2022-027



              珠海高凌信息科技股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于
2022 年 6 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3
人，实际参加会议董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司监事会提名刘友辉先生、石磊先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产
生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
    为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第二届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 提名刘友辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名石磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-029）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


     特此公告。


                                          珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2022 年 6 月 18 日