证券代码：688175          证券简称：高凌信息           公告编号：2022-032



              珠海高凌信息科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2022
年 7 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
    经审议，选举刘友辉先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三
届监事会任期相同。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及内部审计负责人的公告》（2022-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。


                                           珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  2022 年 7 月 7 日