证券代码：688175          证券简称：高凌信息          公告编号：2022-036

                珠海高凌信息科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于2022年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022
年8月2日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际
参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》和《珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    特此公告。


                                      珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 6 日



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