证券代码：688175           证券简称：高凌信息      公告编号：2022-043

                   珠海高凌信息科技股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于2022年8月17日以电子邮件的方式发出，经全体监事一致同意，会议
于2022年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加
会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权
额度的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有
影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划
相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及股东的利
益。因此，对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况，监事会
予以认可。同时，同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加 2 亿元
至不超过人民币 10 亿元。
    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授
权额度的公告》。
    特此公告。


                                     珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 22 日
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