证券代码：688175           证券简称：高凌信息       公告编号：2022-045

               珠海高凌信息科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海
高凌信息科技股份有限公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,760,324
普通股股东所持有表决权数量                                   52,760,324

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                56.7886
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                56.7886
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、 副董事长兼董事会秘书陈玉平先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本
次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                       反对             弃权
       股东类型                           比例                 比例       票   比例
                          票数                       票数
                                          （%）                （%）      数 （%）
 普通股                  52,751,724       99.9836     8,600    0.0164       0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对                弃权
        股东类型                          比例              比例                比例
                            票数                    票数                票数
                                          （%）           （%）                 （%）
 普通股                   52,751,724 99.9836        8,600 0.0164            0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                    弃权
        股东类型                         比例              比例                    比例
                           票数                    票数                    票数
                                         （%）           （%）                     （%）
普通股                   52,751,724 99.9836        8,600 0.0164                   0 0.0000


4、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                    弃权
        股东类型                         比例              比例                    比例
                           票数                    票数                    票数
                                         （%）           （%）                     （%）
普通股                   52,751,724 99.9836        8,600 0.0164                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对                   弃权
 议案
           议案名称                      比例                 比例                  比例
 序号                      票数                    票数                    票数
                                         （%）                （%）                 （%）
1       《 关 于 公 司    5,701,724      99.8493   8,600          0.1507      0      0.0000
        <2022 年限制性
        股票激励计划
        （草案）>及其
        摘要的议案》
2       《关于公司        5,701,724      99.8493   8,600          0.1507      0      0.0000
        <2022 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法>的议案》
3       《关于提请公      5,701,724      99.8493   8,600          0.1507      0      0.0000
        司股东大会授
        权董事会办理
        股权激励相关
        事宜的议案》
4       《关于变更公      5,701,724      99.8493   8,600          0.1507      0      0.0000
        司经营范围及
        修订公司章程
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

   律师：罗刚、李勇虎

2、 律师见证结论意见：

    广东精诚粤衡律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合
法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 23 日