证券代码：688175             证券简称：高凌信息       公告编号：2022-053


                  珠海高凌信息科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2022 年 9 月 8 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关
材料已于 2022 年 9 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 8 日为本次
激励计划的首次授予日，授予价格为人民币 17.18 元/股，向 14 名激励对象授予
94 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。
                                       珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                           2022年9月9日