证券代码：688175         证券简称：高凌信息          公告编号：2022-054


                   珠海高凌信息科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
 议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2022
 年 9 月 5 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际
 参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
 法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制
 性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象的首次授予日为 2022 年 9
 月 8 日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
 法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司不存在《管理办法》等法
 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
 激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规
 范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上
 市规则》规定的激励对象条件，属于公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象
 范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 9 月 8 日，并
 同意以人民币 17.18 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 94 万股限制性股票。
     本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
   特此公告。


                                   珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
                                                       2022年9月9日