证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-016
百奥泰生物制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号
百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 307,140,961
普通股股东所持有表决权数量 307,140,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.1743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药
股份有限公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场方式出席 8 人，董事邱俊先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 11,657 0.0038 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
4、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
5、 议案名称：《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
7、 议案名称：《关于公司< 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
10、 议案名称：《关于公司 <2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 307,129,304 99.9962 0 0.0000 11,657 0.0038
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%） 票数
数 （%）
《关于公司
2020 年度董事、
59,752
4 监事和高级管 99.9805 0 0.0000 11,657 0.0195
,903
理人员薪酬方
案的议案》
《关于聘请
59,752
5 2020 年度审计 99.9805 0 0.0000 11,657 0.0195
,903
机构的议案》
《 关 于 公 司
2019 年度利润 59,752
6 99.9805 0 0.0000 11,657 0.0195
分配方案的议 ,903
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8 项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上表决通过。
2、上述第 4、5、6 项议案，对中小投资者进行了单独计票。
3、其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
2020 年 5 月 19 日