证券代码：688177          证券简称：百奥泰          公告编号：2020-048



                百奥泰生物制药股份有限公司
         第一届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 9 月 10 日以书面方式送达公司
全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过
人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
    具体内容参见公司于 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                              百奥泰生物制药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 9 月 22 日