证券代码：688177          证券简称：百奥泰          公告编号：2021-017


                  百奥泰生物制药股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

     本事项尚需提交股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992
年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转
制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区
东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

    2、人员信息

    截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直
以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相
关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人, 注册会计师中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师372人。

    3、业务规模

    安永华明2019年度业务收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币
42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿元）。2019年度上市公司年报审计客户
共计94家，收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同
行业上市公司审计客户10家。

    4、投资者保护能力

    安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保
险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险
累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为
相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    5、独立性和诚信记录

    安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到
证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示
函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管
理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    （二）项目成员信息

    1.人员信息

                                            是否从事过证   在其他单位兼
                  姓名        执业资质
                                            券服务业务       职情况

    项目合伙
                 冯幸致   中国注册会计师         是             无
       人

    签字注册
                 梁欣琪   中国注册会计师         是             无
     会计师
                             中国注册会计
    质量控制              师、澳洲注册会
                  黄寅                           是             无
     复核人               计师、特许公认
                          会计师公会会员

    （1） 项目合伙人从业经历：
    项目合伙人及签字会计师冯幸致女士, 中国执业注册会计师，自 2003 年开
始一直在事务所专职执业，有逾 17 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、
房地产、制造业和高科技等行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。
    （2） 签字注册会计师从业经历：
    签字注册会计师梁欣琪女士, 中国执业注册会计师，自 2010 年开始在事务
所专职执业，有逾 10 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、教育、工业制
造、信息科技等行业的上市审计等方面具有丰富执业经验。
    （3） 质量控制复核人从业经历：
    质量控制复核人黄寅先生, 中国执业注册会计师，自 1997 年开始在事务所
专职执业，有逾 23 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、房地产、教育、
能源、机械制造、汽车等行业的上市审计等方面具有丰富执业经验
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用情况

    2021年度，安永华明审计费用(含内控审计)为人民币168万元，系按照安永
华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会意见

    经审议，审计委员会同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，并同意
将该议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见

    经审议，安永华明具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020
年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部
控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计
工作要求。

    独立董事同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，并同意将该议案提
交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    经审议，公司独立董事认为，安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的
能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，
能够满足公司 2021 年度审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议
程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    独立董事同意续聘安永华明为公司 2021 年度会计师事务所，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为 2021 年度会计师
事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报表，聘期一
年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同
等事宜。

    （四）监事会审议情况

    2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为 2021 年度会计师
事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报表，聘期一
年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同
等事宜。
   本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。

       四、上网公告附件

   1. 《百奥泰独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认
可意见》

   2. 《百奥泰独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见》




   特此公告。



                                          百奥泰生物制药股份有限公司

                                                               董事会

                                                      2021 年 3 月 5 日