证券代码：688177           证券简称：百奥泰       公告编号：2021-023


                 百奥泰生物制药股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      55

 普通股股东人数                                                     55

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       355,281,652
 普通股股东所持有表决权数量                                355,281,652

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               85.8002
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               85.8002
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药
股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
 普通股            354,309,238 99.7262 963,514 0.2711 8,900 0.0027



2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
 普通股            354,309,238 99.7262 963,514 0.2711 8,900 0.0027



3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对                弃权
    股东类型                           比例              比例              比例
                       票数                     票数               票数
                                       （%）             （%）           （%）
 普通股           354,309,238 99.7262 963,514 0.2711 8,900 0.0027



4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                              同意                 反对                弃权
    股东类型                           比例              比例              比例
                       票数                     票数               票数
                                       （%）             （%）           （%）
 普通股           354,309,238 99.7262 963,514 0.2711 8,900 0.0027



5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对               弃权
     股东类型                           比例               比例        票   比例
                         票数                    票数
                                        （%）              （%）       数 （%）
 普通股              354,309,238 99.7262 972,414 0.2738                 0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意                     反对             弃权
    股东类型                           比例                    比例    票 比例
                        票数                     票数
                                       （%）                   （%）   数 （%）
 普通股              354,199,238 99.6953 1,082,414 0.3047               0 0.0000



7、 议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                  反对               弃权
      股东类型                       比例              比例                比例
                       票数                  票数                  票数
                                     （%）             （%）             （%）
 普通股            354,312,238 99.7271 960,514 0.2703 8,900 0.0026



8、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
      审议结果：通过

      表决情况：
                              同意                  反对               弃权
      股东类型                       比例              比例                比例
                       票数                  票数                  票数
                                     （%）             （%）             （%）
 普通股            354,312,238 99.7271 960,514 0.2703 8,900 0.0026




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意              反对                   弃权
 案
        议案名称                     比例                  比例           比例
 序                    票数                  票数                  票数
                                     （%）                 （%）          （%）
 号
      《 关 于 公 司 59,755,108 98.3987   972,414 1.6013     0 0.0000
      2020 年 度 利
 5
      润分配方 案
      的议案》
      《 关 于 公 司 59,645,108 98.2176 1,082,414 1.7824     0 0.0000
      2021 年 度 董
      事、监事和高
 6
      级管理人 员
      薪酬方案 的
      议案》
      《 关 于 续 聘 59,758,108 98.4037   960,514 1.5817 8,900 0.0146
      2021 年 度 会
 7
      计师事务 所
      的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过。

    2、上述第 5 项、第 6 项、第 7 项议案，对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

   律师：黄素欣、唐铭松

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                     百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 27 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证律师签字并加盖公章的法律意见；
   （三）本所要求的其他文件。