证券代码：688177          证券简称：百奥泰           公告编号：2021-040


               百奥泰生物制药股份有限公司

         第一届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 16 日以书面方式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥
泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰 2021 年半年度报告》及《百奥泰 2021 年半年度报告
摘要》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》

    经审议，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》（2013 年修订）等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过
人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (四) 审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

    公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，
加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有
限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存
在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

    经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并
提请公司股东大会审议。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                               百奥泰生物制药股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2021 年 8 月 28 日