证券代码：688177           证券简称：百奥泰       公告编号：2021-044


                 百奥泰生物制药股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦
11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        354,101,290
普通股股东所持有表决权数量                                 354,101,290
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               85.5152
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               85.5152
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药
股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事 HUANG XIAN MING（黄贤明）先生

及独立董事汪建平先生因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
       普通股          354,101,190 99.9999       100 0.0001       0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
       普通股          354,101,190 99.9999       100 0.0001       0 0.0000
3、 议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
        股东类型                           比例              比例           比例
                            票数                     票数           票数
                                           （%）           （%）          （%）
        普通股           354,101,190 99.9999          100 0.0001          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                    反对             弃权
 议案
         议案名称                      比例                 比例           比例
 序号                    票数                      票数             票数
                                       （%）              （%）            （%）
         《关于部
         分募投项
         目子项目
  3                    53,029,728      99.9998      100    0.0002     0     0.0000
         变更及金
         额调整的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过。
      2、上述第 3 项议案，对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

   律师：唐铭松、江楚填

2、 律师见证结论意见：

      见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。


             百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                             2021 年 9 月 14 日