证券代码：688177          证券简称：百奥泰           公告编号：2022-030


                百奥泰生物制药股份有限公司

             第二届监事会第二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 27 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生
物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    审议通过《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为公司本次关联交易属于公司正常的经营建设需求，本次
关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格根据第三方工程造价预算，并
由双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交
易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生
重大影响。

    综上，监事会同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联
交易的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                                  百奥泰生物制药股份有限公司监事会

                                                   2022 年 6 月 9 日