证券代码：688177           证券简称：百奥泰      公告编号：2022-034

                 百奥泰生物制药股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11
楼一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          71,975,094

普通股股东所持有表决权数量                                   71,975,094

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                17.3819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           17.3819


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药
股份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事邱俊先生、独立董事汪建平先生及独立
     董事黄德汉先生因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吴晓云女士因工作原因未能参加；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对                   弃权
       股东类型                         比例                比例                   比例
                          票数                    票数                    票数
                                        （%）               （%）                  （%）
        普通股         71,864,649 99.8466 109,445           0.1521        1,000 0.0014




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                       反对                   弃权
案
       议案名称                         比例                 比例                   比例
序                      票数                       票数                   票数
                                        （%）                （%）                  （%）
号
     《关于与关联
     方签订建设工
1    程施工合同暨      18,169,588       99.3958   109,445        0.5987    1,000    0.0055
     关联交易的议
         案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

    股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、广州
    晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广
    州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有
    限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

   律师：张焕彦、江楚填

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集本
次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                     百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 25 日