证券代码：688179           证券简称：阿拉丁      公告编号：2020-007

              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金新路 99 号上海丽昂豪生大酒店三
楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,716,673
普通股股东所持有表决权数量                                  57,716,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.1829
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.1829


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，薛大威先生、李源先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，马亭女士因病住院未出席；
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东

大会，凌青先生因工作原因未列席。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工
商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                         比例             比例                 比例
                          票数                   票数              票数
                                        （%）            （%）                （%）
普通股                  57,716,673 100.00            0     0.00           0    0.00


（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对            弃权
议案
          议案名称                       比例             比例                比例
序号                      票数                   票数              票数
                                        （%）             （%）               （%）
1        审 议 《 关 于 10,168,673      100.00       0      0.00          0     0.00
         拟变更注册
         资本、公司
         类型、修订
         公司章程并
         办理工商登
         记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 1 属于特别决议议案，已由出席会议的股东和代理人所持
有表决权股份的三分之二以上通过；
2.本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：吴纯佩、刘芷均

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。