公司代码：688179 公司简称：阿拉丁
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
中国上海
2021 年 5 月
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
目录
2020 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 ......................................... 6
2020 年年度股东大会会议议案 ......................................... 8
议案一：审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》.............. 8
议案二：审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》............. 14
议案三：审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》............. 18
议案四：审议《公司 2020 年度利润分配方案>的议案》 ............... 19
议案五：审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》................. 20
议案六：审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》................. 27
议案七：审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》........... 29
议案八：审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 ............ 30
议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 . 31
议案十：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ..... 33
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合
法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议
资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场
投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发
言原则上时间不超过 5 分钟。
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七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的
议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
十五、新冠肺炎疫情防控特别提醒：
1、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
2、确需现场参会的，请务必确保本人当天体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
3、公司将按疫情防控要求进行体温测量和查验，出席会议的全部人员需出
示当日更新的上海随申码及当日更新的通信大数据行程卡（14 天内未到过国内
中、高风险地区），经查验并测温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，
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请予配合。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 5 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐久振
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 推举计票、监票成员；
(五) 逐项审议会议各项议案：
议案一 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
议案二 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
议案三 审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
议案四 审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
议案五 审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
议案六 审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
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议案七 审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
议案八 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
议案九 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案十 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(六) 与会股东发言及提问；
(七) 与会股东对各项议案投票表决；
(八) 统计表决结果；
(九) 主持人宣布会议现场表决结果；
(十) 见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署会议文件；
(十二) 会议结束。
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
2020 年，上海阿拉丁生化股份有限公司(下称“公司”)董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行
股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结
构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2020 年度董事会工作报告如下：
一、2020 年公司总体经营情况
本期比上
主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年
减(%)
营业收入 234,220,217.66 209,603,356.38 11.74% 166,290,303.94
归属于上市公司股东的 74,432,146.09 63,690,975.31 16.86% 53,415,383.81
净利润
归属于上市公司股东的 69,907,063.84 63,883,150.68 9.43% 51,718,515.92
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 81,391,819.43 56,190,249.34 44.85% 39,235,143.12
量净额
本期末比
上年同期
2020年末 2019年末 2018年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的 816,700,677.15 346,181,016.59 135.92% 322,715,028.00
净资产
总资产 863,547,635.75 390,588,213.45 121.09% 364,342,078.52
主要财务指标 2020年 2019年 本期比上 2018年
年同期增
减(%)
基本每股收益（元／股 0.93 0.84 10.71% 0.71
）
稀释每股收益（元／股 0.93 0.84 10.71% 0.71
）
扣除非经常性损益后的 0.87 0.84 3.57% 0.68
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基本每股收益（元／股
）
加权平均净资产收益率 17.11% 19.08% 减少1.97 17.28%
（%） 个百分点
扣除非经常性损益后的 16.07% 19.14% 减少3.07 16.74%
加权平均净资产收益率 个百分点
（%）
研发投入占营业收入的 6.70% 7.50% 减少0.80 7.58%
比例（%） 个百分点
报告期内，公司实现业务收入 234,220,217.66 元，同比增加 11.74%，实现净
利润 74,432,146.09 元，同比增加 16.86%。其中母公司实现净利润 74,903,592.30
元，同比增长 16.11%。自 2016 年迁入新的研发生产基地后，公司经营面积扩大，
产能持续释放，公司产品品种添加速度明显加快，为公司业绩的持续快速增长创造
了条件。
报告期内，公司持续高度重视在技术研发方面的投入，公司新申请发明专利和
实用新型专利共 7 项，其中国内发明专利 4 项，实用新型专利 3 项；获得国内发明
授权专利 1 件、实用新型授权专利 2 件。报告期内，科研试剂研发项目正常开展，
稳步推进。
报告期内，公司科研领域关于进口替代材料的高端试剂关键工艺研究与产业化
项目被上海市奉贤区经济委员会认定为区级工业强基专项。另外，公司获得上海市
经济和信息化委员会的上海市产业转型升级发展（品牌经济发展）专项支持。公司
通过工业和信息化部中小企业局的认定，成功入选国家级专精特新“小巨人”企业
名单。
二、董事会 2020 年日常工作情况
（一）全力推进公司 IPO 申报工作
公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并
在科创板上市的申请。2020 年 4 月 28 日，上交所出具上证科审（受理）[2020]55
号《关于受理上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市申请的通知》，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获得上交所正
式受理。2020 年 8 月 20 日，上交所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市
委 2020 年第 61 次审议会议结果公告》，审议结果为同意上海阿拉丁生化科技股
份有限公司发行上市（首发）。2020 年 9 月 8 日，证监会印发了《关于同意上海
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阿 拉 丁生化科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2116 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。2020 年 10 月 26 日，
公司成功登陆上交所科创板。
（二）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2020 年，公司根据相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行
之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的
召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、
监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经
营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和
规则进行。
截至 2020 年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够
切实履行应尽的职责和义务。
公司董事会共召集 7 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认
真审议和决策，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为公司的发展壮大发挥了巨大作用，
使股东资产得以保值、增值。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案列表
审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章
第三届董事会 程的议案》，并提请股东大会审议通过；
1 2020 年 2 月 12 日
第四次会议 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》。
审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议
案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议
案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>
的议案》，并提请股东大会审议通过；
第三届董事会 审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》，
2 2020 年 4 月 7 日
第五次会议 并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于<2020 年财务预算报告>的议案》，
并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于<2019 年度独立董事工作报告>
的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议
案》；
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审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的
议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、
2019 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审
议通过；
审议通过《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月
1 日-2019 年 12 月 31 日）经审计的财务报表及
附注的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的
议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要
的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要
的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于年度报告差错责任追究的议案》；
审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的
议案》；
审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会的议
案》。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提
请股东大会审议通过；
审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议
案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的
第三届董事会 议案》，并提请股东大会审议通过；
3 2020 年 4 月 29 日
第六次会议 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制
度>的议案》；
审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的
议案》；
审议通过《提议召开 2020 年第三次临时股东大
会的议案》。
审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申
第三届董事会
4 2020 年 8 月 24 日 请股票终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议
第七次会议
通过；
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审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审
议通过；
审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议
案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股
东大会的议案》。
审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》；
审议通过《关于更正<2019 年半年度报告>的议
案》；
第三届董事会 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的
5 2020 年 8 月 26 日 议案》；
第八次会议
审议通过《关于半年度报告差错责任追究的议
案》；
审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的
议案》。
第三届董事会 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募
6 2020 年 9 月 23 日
第九次会议 集资金三方监管协议的议案》。
审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修
订公司章程并办理工商登记的议案》，并提请股
第三届董事会 东大会审议通过；
7 2020 年 10 月 28 日
第十次会议 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大
会的议案》；
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
（三）公司董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，公司董事
会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》
的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（四）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法
律法规要求，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董
事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司
治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到
了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。
三、2021 年度董事会主要工作
2021 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《科创板
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求，认
真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科
学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，
进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。根据市场环
境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公
司发展战略进一步细化战略实施方案，不断提升研发能力、优化产品结构、强化
服务意识，持续巩固和提升自身行业地位。董事会争取较好地完成各项经营指标，
争取实现全体股东和公司利益最大化。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2021 年 5 月
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议案二：审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东：
2020 年度，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公
司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的
重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进
了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。
现将监事会 2020 年度主要工作报告如下：
一、2020 年度监事会会议召开情况
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会
坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议召开合法有效。2020 年，公司监事会共开过 5 次会议，具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案列表
审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
审议通过《关于<2020 年财务预算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
第三届监 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，
1 事会第四 2020 年 4 月 7 日 并提请股东大会审议；
次会议 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019
年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
审议通过《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日-2019
年 12 月 31 日）经审计的财务报表及附注的议案》，并
提请股东大会审议；
审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》，并提请股东大会审议；
审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》，
并提请股东大会审议；
14
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，
并提请股东大会审议；
审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》。
第三届监
审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，
2 事会第五 2020 年 4 月 29 日
并提交股东大会审议。
次会议
审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》；
第三届监
审议通过《关于更正<2019 年半年度报告>的议案》；
3 事会第六 2020 年 8 月 26 日
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
次会议
审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》。
第三届监
审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金
4 事会第七 2020 年 9 月 23 日
三方监管协议的议案》；
次会议
第三届监 审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
5 事会第八 2020 年 10 月 28 日 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
次会议 理的议案》。
二、监事会对公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次
董事会会议，对公司依法经营和合规决策等情况进行了监督。监事会认为：报告
期内，公司股东大会和董事会严格依照法律法规和《公司章程》行使职权，会议
的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司
职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董
事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务工作情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情
况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变
募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会审核了公司 2017 年至 2019 年发生的关联交易事项，检
查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：公司关于关联交易事项的
审批程序合法、依据充分、定价公允。关联交易是在双方平等、公允的基础上协
商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情
形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
（五）公司内部控制制度执行情况
报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了监督，监事会认为：公司已
根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部
控制体系，并能够得到有效地执行。2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，依法列席
公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的
合法性，进一步加强内控制度，促进公司规范运作，从而更好地维护公司及全体
股东的合法权益。
四、2021 年监事会工作要点
2021 年，公司良好的发展机遇并存，需要我们齐心协力，奋发有为的开展
工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的 2021 年的总体工作思路是：“紧紧
围绕公司 2021 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；
加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。”
1、按照公司章程有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。
更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经
营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业，成果业绩等。
2、结合企业的具体情况，进一步建立完善内部审计机制，加强审计工作。
3、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加
强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，
创新工作方法，提高监督水平。
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
公司 2021 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经
营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局；维护股东利益，诚
信正直；勤勉工作，圆满完成公司 2021 年的工作目标和任务，促进企业长足发
展。
上述议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案三：审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东：
公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》的规定，公司编制完成
《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年
4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁 2020 年年
度报告》及《阿拉丁 2020 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案四：审议《公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前整体经营情况
及公司所处的发展阶段，经公司董事会提议编制完成《公司 2020 年度利润分配
方案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2021-009）。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案五：审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
各位股东：
公司 2020 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
现将 2020 年度经审计验证的财务决算报告如下：
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期较上年同期
主要财务数据 2020 年 2019 年
增减(%)
营业收入 234,220,217.66 209,603,356.38 11.74%
归属于上市公司股东的净利润 74,432,146.09 63,690,975.31 16.86%
归属于上市公司股东的扣除非
69,907,063.84 63,883,150.68 9.43%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 81,391,819.43 56,190,249.34 44.85%
本期末较上年同
2020 年末 2019 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 816,700,677.15 346,181,016.59 135.92%
总资产 863,547,635.75 390,588,213.45 121.09%
（二）主要财务指标
本期较上年同期增
主要财务指标 2020 年 2019 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.93 0.84 10.71%
稀释每股收益（元／股） 0.93 0.84 10.71%
扣除非经常性损益后的基本每股
0.87 0.84 3.57%
收益（元／股）
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
加权平均净资产收益率（%） 17.11% 19.08% 减少 1.97 个
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 百分点
16.07% 19.14$
净资产收益率（%） 百分点
二、经营成果分析
2020 年营业收入 23,422.02 万元，同比增长 11.74%，归属于上市公司股东
的净利润 7,443.21 万元，同比增长 16.86%。
科目 本期数 上期数 变动比例（%）
营业收入 234,220,217.66 209,603,356.38 11.74%
营业成本 91,861,913.23 61,228,772.02 50.03%
销售费用 9,819,834.99 21,307,024.25 -53.91%
管理费用 35,024,958.03 34,458,349.66 1.64%
财务费用 -542,866.85 -79,421.86 -583.52%
公允价值变动收益 773,168.95 - 100.00%
信用减值损失 -73,599.93 -172,331.61 -57.29%
资产减值损失 -1,138,183.34 -1,753,948.06 -35.11%
其他收益 6,197,070.62 1,081,095.79 473.22%
资产处置收益 -59,270.10 -77.74 76141.45%
利润总额 86,368,056.96 73,609,506.34 17.33%
净利润 74,432,146.09 63,690,975.31 16.86%
变动 30%以上项目简要分析如下：
营业成本本期金额 9,186.19 万元，较上期 6,122.88 万元，同比增加 3,063.31
万元，增幅 50.03%，主要是公司根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14
号-收入》准则原计入销售费用的 1,116.14 万元运输费用及运输打包耗费转入营
业成本所致。
销售费用本期金额 981.98 万元，较上期 2,130.70 万元，同比减少 1,148.72
万元，减低 53.91%，主要是公司根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
号-收入》准则原计入销售费用的 1,116.14 万元运输费用及运输打包耗费转入营
业成本所致。
财务费用本期金额-54.29 万元，较上期-7.94 万元，同比减少 46.34 万元，
下降 583.52%，主要是公司本期运用部分科创板首次公开发行股票募集资金进行
现金管理产生的利息收入所致。
公允价值变动损益本期金额 77.12 万元，较上期 0.00 万元，同比增加 100.00%，
主要是公司本期进行现金管理投资的结构性存款公允价值变动收益所致。
信用减值损失本期金额 7.36 万元，较上期 17.23 万元，同比减少 9.87 万元，
下降 57.29%，主要是本公司计提应收账款坏账所致。
资产减值损失本期金额 113.82 万元，较上期 175.39 万元，同比减少 61.58
万元，下降 35.11%，主要是公司计提存货跌价准备所致。
其他收益本期金额 619.71 万元，较上期 108.11 万元，同比增加 511.60 万
元，增幅 473.22%，主要是公司收到奉贤区上市挂牌补贴，“三个一百”研发补
贴等各项补贴所致。
资产处置收益本期金额-5.93 万元，较上期-0.01 万元，同比减少 5.92 万元，
下降 76,141.45%，主要是公司处理报废资产所致。
三、财务状况
（一）主要资产情况
单位：元 币种：人民币
本期期末金额
本期期末数占 上期期末数占
较上期期末变
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 340,833,859.65 39.47% 83,577,873.28 21.40% 307.80%
交易性金融资产 210,773,168.95 24.41% 0.00 0.00 100.00%
应收账款 18,411,803.51 2.13% 18,041,030.81 4.62% 2.06%
预付款项 5,239,458.27 0.61% 4,823,021.84 1.23% 8.63%
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
其他应收款 1,071,518.01 0.12% 1,035,250.64 0.27% 3.50%
存货 100,940,279.71 11.69% 96,964,865.04 24.83% 4.10%
其他流动资产 1,293,350.65 0.15% 946,540.13 0.24% 36.64%
流动资产 677,790,269.80 78.49% 205,388,581.74 52.58% 230.00%
在建工程 3,029,233.08 0.35% 2,236,867.13 0.57% 35.42%
长期待摊费用 421,924.42 0.05% 730,313.91 0.19% -42.23%
其他非流动资产 1,679,549.58 0.19% 625,026.00 0.16% 168.72%
非流动资产 185,757,365.95 21.51% 185,199,631.71 47.42% 0.30%
资产合计 863,547,635.75 100.00% 390,588,213.45 100.00% 121.09%
报告期末，公司资产总额 86,354.76 万元，较期初增加 47,295.94 万元；其
中流动资产 67,770.23 万元，较期初增加 47,240.17 万元；非流动资产 18,575.74
万元，较期初增加 55.77 万元，其中变动 30%以上的项目简要分析如下：
货币资金期末 34,083.39 万元，较期初增加 25,725.60 万元，主要是本期内
科创板首次公开发行股票募集资金收到募投资金所致。
交易性金融资产期末 21077.32 万元，较期初增加 21,077.32 万元，主要是
公司本期现金管理活动中一部分现金购买交易性金融资产所致
其他流动资产期末 129.34 万元，较期初增加 34.68 万元，主要是本期待抵
扣进项税增加所致。
在建工程期末 302.92 万元，较期初增加 79.24 万元，主要是公司各功能软
件投入增加所致。
长期待摊费用期末 42.19 万元，较期初减少 30.84 万元，主要是公司办公楼
装修摊销所致。
其他非流动资产期末 167.95 万元，较期初增加 105.45 万元，主要是公司预
付购买设备款所致。
（二）主要负债情况
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
单位：元 币种：人民币
本期期末金
本期期末数占 上期期末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例
末变动比例
（%） （%）
（%）
短期借款 1,280,394.11 0.15% 4,000,000.00 1.02% -67.99%
应付账款 15,762,936.09 1.83% 17,061,155.26 4.37% -7.61%
预收账款 9,721,745.93 1.13% 8,085,250.29 2.07% 20.24%
合同负债 1,521,239.51 0.18% 1,044,478.25 0.27% 45.65%
应付职工薪酬 4,500,371.85 0.52% 4,520,469.36 1.16% -0.44%
其他应付款 4,146,251.52 0.48% 1,026,441.78 0.26% 303.94%
其他流动负债 197,761.14 0.02% 135,782.17 0.03% 45.65%
流动负债 43,059,125.04 4.99% 40,482,030.02 10.36% 6.37%
长期应付职工薪 - - 54,000.00 0.01% -100.00%
酬预计负债 392,000.00 0.05% 392,000.00 0.10% -
非流动负债 3,787,833.56 0.44% 3,925,166.84 1.00% -3.50%
负债合计 46,846,958.60 5.42% 44,407,196.86 11.37% 5.49%
报告期末，公司负债总额 4,684.70 万元，较期初增加 243.98 万元，其中变
动 30%。
以上的项目简要分析如下：
短期借款期末 128.04 万元，较期初减少 271.96 万元，主要是银行短期借款
到期偿还所致。
合同负债期末 152.12 万元，较期初增加 47.68 万元，主要是新收入准则下
定制合同预收客户款项增加所致。
其他应付款期末 414.63 万元，较期初增加 311.98 万元，主要是公司已计提
未支付的上市发行服务费所致。
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其他流动负债期末 19.78 万元，较期初增加 6.20 万元，主要是新收入准则
下定制合同预收客户款项税费增加所致。
长期应付职工薪酬期末 0.00 万，较期初减少 5.40 万，主要是部分员工完成
兑付长期应付薪酬所致
（三）股东权益情况
公司股本期末 10,093.34 万元，较期初增加 2,523.34 万元，主要是科创板
首次公开发行股票所致。
资本公积期末 53,636.27 万元,较期初增加 41,241.51 万元，主要是公司本
期在科创板首次公开发行股票所致。
专项储备期末 20.02 万元，较期初增加 7.40 万元，主要是公司计提安全生
产费所致。
盈余公积 3,052.50 万元，较期初增加 749.04 万元，上升 58.60%，主要是
公司计提法定盈余公积所致。
未分配利润 14,867.94 万元，较期初增加 2,530.68 万元，上升 20.51%，主
要是报告期净利润增加影响。
四、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净 81,391,819.43 56,190,249.34 48.85%
额
投资活动产生的现金流量净 -219,102,236.28 -6,237,202.92 -3412.83%
筹资活动产生的现金流量净 394,097,441.57 -40,822,756.17 1065.39
额
报告期公司现金及现金等价物净增加额为 25,614.49 万元。
报告期经营活动产生的现金流量净额 8,139.91 万元，同比增加 2,520.16 万
元，主要是报告期经营活动的现金支出增加；
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投资活动产生的现金流量净额为-21,910.22 万元，同比减少 21,286.50 万
元，主要是报告期内公开发行股票募集资金进行现金管理而对外投资，且期末暂
未到期收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额为 39,409.74 万元，同比增加 43,492.02 万元,
主要是报告期公司科创板首次公开发行股票收到募集资金款所致。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2021 年 5 月
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议案六：审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
各位股东：
特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2021 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业
发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
（一）、2021 年度主要预算指标
考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的
影响，根据公司 2021 年度战略发展目标及生产经营发展计划，以经审计的 2020
年度财务报告为基础，按照合并报表口径，经过慎重分析测算，预计公司 2021
年度营业收入同比增长 35%左右，预计实现归属母公司所有者的净利润同比增长
50%左右。
（二）、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化。
3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（三）、具体措施
1、围绕公司总体发展战略及 2021 年年度经营目标，做好财务预算分解及任
务下达工作，保障公司稳健发展。
2、进一步提升在销售发货中快速发货、送货的送达能力力度，布局在销量
较大区域全品类仓储建设，逐步达到关键区域内全布局的格局，提高客户良好的
体验度。
3、加强研发项目管理，大力开发产品品种，丰富产品线布局，注重研发的
质量与成本意识，确保重点产品研发进度。
4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金
结构，降低财务风险
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2021 年 5 月
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案七：审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东：
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实
维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门
委员会的作用。编制完成《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁 2020
年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2021 年 5 月
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议案八：审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
各位股东：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
公司董事会、监事会、独立董事及董事会审计委员会均按照相关法律法规履行了
职 责 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2021-008）。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2021 年 5 月
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地
区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2021 年
4 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通
过，相关情况如下：
一、本方案适用对象：公司在职董事、监事及高级管理人员。
二、计划薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司在职董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事
津贴。未担任实际工作的董事，暂不发放津贴。
（2）公司独立董事 2020 年津贴为 5 万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司在职监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津
贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。
三、薪酬年度调整
2021 年公司董事、监事薪酬参见“二、计划薪酬标准”。
鉴于 2020 年公司销售收入、净利润有较大幅度的增长，2020 年公司高级管
理人员薪酬，以上一年为基数，根据高管考核结果适当增长。
四、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过
之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案十：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东：
在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提
高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分
超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。具体内容详见公司于 2021
年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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