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公司公告

阿拉丁:阿拉丁2020年年度股东大会决议公告2021-05-12  

                        证券代码:688179           证券简称:阿拉丁      公告编号:2021-014


              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          50,714,604
普通股股东所持有表决权数量                                   50,714,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                50.2456
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           50.2456


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐久振先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会;公司全体高级管理人员列席了
本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  50,714,604 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称:审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  50,714,604 100.00        0    0.00          0    0.00


3、 议案名称:审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                      (%)            (%)               (%)
普通股               50,714,604 100.00             0    0.00           0    0.00


4、 议案名称:审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                         比例             比例                比例
                        票数                   票数             票数
                                      (%)            (%)               (%)
普通股               50,714,604 100.00             0    0.00           0    0.00


5、 议案名称:审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                         比例             比例                比例
                        票数                   票数             票数
                                      (%)            (%)               (%)
普通股               50,714,604 100.00             0    0.00           0    0.00


6、 议案名称:审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               50,713,404 99.9976        1,200 0.0024            0    0.00


7、 议案名称:审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                         比例             比例                比例
                        票数                   票数             票数
                                      (%)            (%)               (%)
普通股               50,714,604 100.00             0    0.00           0    0.00
8、 议案名称:审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        (%)           (%)               (%)
普通股                 50,714,604 100.00             0    0.00          0    0.00


9、 议案名称:审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对                弃权
        股东类型                                      比例                  比例
                          票数      比例(%) 票数               票数
                                                      (%)                 (%)
普通股                 3,165,404 99.9621        1,200 0.0379            0    0.00
    回避表决情况:股东徐久振、招立萍、赵新安、上海晶真文化艺术管理中心
(有限合伙)回避表决本议案。
10、     议案名称:审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        (%)           (%)               (%)
普通股                 50,714,604 100.00             0    0.00          0    0.00


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4        审议《关于<公    3,166 100.00       0     0.00     0      0.00
         司 2020 年度利    ,604
         润分配方案>的
         议案》
8        审议《关于续聘   3,166     100.00       0       0.00     0          0.00
         公司 2021 年度    ,604
         审计机构的议
        案》
9       审议《关于确定 3,165 99.9621   1,200   0.0379         0       0.00
        董事、监事、高  ,404
        级管理人员薪
        酬方案的议案》
10      审议《关于使用 3,166 100.00        0     0.00         0       0.00
        部分超募资金    ,604
        永久补充流动
        资金的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

     律师:刘芷均、赵彬吟

2、 律师见证结论意见:

     综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。


     特此公告。


                                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 12 日